Ao todo, o MPF pede qual oito pessoas sejam condenadas por corrupção e ao pagamento por R$ 20 milhões do danos morais coletivos.
Assim como na denúncia, apresentada em julho por 2016, este MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta Destes envolvidos em três frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra este banco; em pedido por compensação Derivado do juros do capital próprio; e em pedido do revisãeste tributária.
2 sigilo bancário das empresas ASCON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ), JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ) e MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ / ), e, em elevado amplitude, para este perÃodo de 01/01/2014 a 18/03/2017, por haver indÃcios fortes do qual tais vizinhos jurÃdicas receberam valores do Bank Boston em 2014 saiba como propina e mediante atos de lavagem do capitais, bem saiba como que o posterior repasse desses valores não foi possÃvel ser verificado porque a quebra por sigilo dessas companhias não abrangeu 2014 em diante, usando o registro por qual as atividades da organização criminosa pode ter perdurado no perÃodo da deflagração da Operação Zelotes, em março do 2015, e até a atualidade, através necessidade de de que presumivelmente ESTES acusados recebem ou devem receber do empresas laranjas a integralidade Destes valores ilÃcitos qual lhes foram destinados pelo Bank Boston e seu sucessor via Mário Pagnozzi e José Tamazzato.
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5 terceiros, os acusados EDUARDO CERQUEIRA LEITE e MÃRIO PAGNOZZI JÚNIOR continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus, tais como Manoela Bastos, Paulo Cortez e Norberto do Campos (embora o presente último após as declarações de 31 por maio por 2016/cf. fls. 10-H e as declarações do 10 de junho por 2016/cf. fl. 10-M tenha atualmente se retratado isento explicações plausÃveis da tua detalhada informação prestada perante a Corregedoria da Fazenda Brasileiro), corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos. Similarmente identicamente conjuntamente, há o perigo do qual procurem os demais acusados e terceiros a fim do qual combinem versões e destruam a parcela de prova documental possivelmente em poder por certos membros da organização, bem saiba como que procurem outras vizinhos visando escamotear ainda mais este dinheiro objeto DE dezenas condutas de lavagem retratadas nos autos, com o prosseguimento da organizaçãeste criminosa, aliados a outros membros, de modo a enfim resultar na legalidade, tomando-se chegar livremente aos destinatários o dinheiro decorrente das mencionadas fraudes, em especial a partir de 2013, apontadas pelo MPF.
Este pedido por pena está nas alegações finais do processo, última fase por uma proceder criminal previamente por ser decretada a sentença. Além do Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito pessoas - a ser elas servidores públicos e intermediários (elos entre os operadores do esquema e ESTES funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega das alegações finais da defesa. Após isso, este juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de BrasÃlia, decidirá este caso, condenando ou absolvendo ESTES acusados.
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4 aproximadamente meio bilhãeste por reais por atuações indevidas dos ré especialmenteus, denota-se a existência da prática ilÃcita por atos posteriores por Parcela por certos dos denunciados de modo a a destinação final de parte do dinheiro objeto da lavagem, considerando-se de que das companhias qual receberam dinheiro saiba como laranjas várias nãeste sofreram quebras de sigilo bancários de modo a anos Muito mais recentes, havendo perigo de haver outras vizinhos envolvidas saiba como depositários ou administradores do produto do crime, qual é milionário, conforme indicam os autos até actualmente. O último ponto é sopesado pelo fato do este escritório por MÃRIO PAGNOZZI JR. ter recebido do Banco Boston, instituiçãeste financeira favorecida, este Completa de quarenta e cinco milhões, conforme o Relatório de Análise 07/2017, do Ministé especialmenterio da Fazenda (fls. 08-P): Ressalva-se de que parte dos cerca por R$ 45 milhões recebidos através PAGNOZZI do BANK BOSTON/BANK OF AMERICA/BANCO ITAÚ foram repartidos usando seus parceiros pessoas fÃsicas e jurÃdicas, entre ESTES quais estão a JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ n / ), por propriedade de JOSÉ TERUJI TAMAZATO (CPF n ), a MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL (CPF n ) e a MAXCONSULT ADMININISTRAÇÃO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ n / ), do propriedade de NORBERTO DE CAMPOS (CPF n ).
Por tratado utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Em maio, quando a PolÃcia Federal (PF) indiciou o presidente do Bradesco, a assessoria por imprensa da instituiçãeste financeira divulgou nota na qual informou de que este banco e seus executivos não participaram e não contrataram ESTES serviçESTES do grupo investigado na Zelotes.
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Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do BrasÃlia, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos os pedidos do prisão contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares sua resposta confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra por sigilo fiscal das empresas e pessoas apontadas tais como integrantes do esquema.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.